内容

執行董事

海鷗先生,53歲,醫學碩士,執業藥師,高級工程師。曾任本公司董事,同仁堂股份副總經理、總工程師、董事長、董事。現任集團公司副總經理。顧先生於二零一八年度股東週年大會上獲委任為董事。


黃寧先生,58歲,本科學歷,高級工程師。歷任同仁堂股份技術質量部副主任、質技開發部副主任、技術 質量部副主任(牽頭)、外埠藥店管理部副部長,同仁堂集團質技開發處副處長、質量技術處副處長(牽 頭),北京同仁堂商業公司(籌備組)副經理,同仁堂集團市場物價部副部級崗、市場管理部副部長、資訊 中心主任、副總中藥師、科技質量部部長。黃先生於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。

吳樂軍先生,43歲,研究生學歷,高級政工師。歷任同仁堂股份團委書記,同仁堂股份同仁堂製藥廠通州 分廠黨支部副書記、副廠長、工會主席,同仁堂股份同仁堂製藥廠北分廠黨總支副書記、副廠長、工會主 席,同仁堂集團黨委辦公室副主任、宣傳部副部長、團委書記、醫療管理部副部長,同仁堂股份同仁堂製 藥廠北分廠黨總支書記、副廠長、工會主席,同仁堂股份同仁堂製藥廠通州分廠廠長。現任同仁堂集團組 織人事幹部部部長。吳先生於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。

吳倩女士,45歲,本科學歷,主管藥師。歷任北京同仁堂藥材有限責任公司辦公室副主任,同仁堂集團黨 委綜合辦公室副主任兼宣傳部副部長、工會辦公室副主任,同仁堂股份辦公室主任、本部黨總支副書記、 本部黨總支書記。現任同仁堂集團綜合辦公室主任。吳女士於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委 任為董事。

王煜煒先生,51歲,研究生學歷,高級工程師。歷任北京同仁堂製藥二廠新技術開發中心副主任、副廠 長,本公司總經理助理、副總經理,同仁堂第二中醫醫院及南三環中路藥店董事長。現任本公司總經理、 同仁堂唐山保健品、同仁堂科技唐山、國藥集團董事。彼亦為北京市豐台區第十四屆、十五屆及十六屆人 大代表。王先生於本公司二零零八年度股東週年大會上獲委任為董事。

房家志女士,52歲,大學學歷,高級審計師。歷任同仁堂集團審計部副部長、部長,本公司副總會計師, 南三環中路藥店及同仁堂第二中醫醫院董事。現任本公司總會計師、同仁堂延邊、同仁堂安徽、同仁堂浙 江、同仁堂河北、同仁堂湖北、同仁堂河南、同仁堂通科、同仁堂麥爾海、同仁堂興安保健、同仁堂唐山 保健品、同仁堂科技唐山、同仁堂成都、同仁堂遼寧、同仁堂四川及同仁堂本草董事。房女士於本公司二 零零八年度股東週年大會上獲委任為董事。
 
獨立非執行董事

丁良輝先生,65歲,MH, FCCA, FCPA (Practising), ACA, CTA (HK), FHKIoD。現任周生生集團國際有限公司之非 執行董事,以及其他六間上市公司之獨立非執行董事,分別為通達集團控股有限公司、新絲路文旅有限公 司、科聯繫統集團有限公司、天虹紡織集團有限公司、東嶽集團有限公司及中駿集團控股有限公司。丁先 生為執業會計師,彼為丁何關陳會計師行合夥人。彼自二零零零年十月十一日獲委任為獨立非執行董事。

陳清霞女士,62歲,香港太平紳士、銀紫荊星章、榮譽法學博士,持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律 師及律師資格,以及英國及威爾士高等法院律師和香港高等法院律師資格。陳女士曾任香港特別行政區 第一屆政府推選委員會委員、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員及全國人民代表大會香港特別行 政區代表選舉會議成員。其亦曾擔任港區省級政協委員聯誼會主席、港區省級政協委員基金會主席及香 港特區政府委任的多項公職,主要包括香港醫院管理局成員、香港公務員敘用委員會成員、教育委員會成 員、香港考試及評核局成員、香港醫務委員會成員、退休金上訴委員會主席、香港行政上訴委員會委員 等。其亦曾擔任香港科技大學校董及香港科技園公司董事。陳女士現擔任中國人民政治協商會議全國委 員會委員、天津市人民政治協商會議常務委員、天津市人民政府對外經濟事務法律顧問、中國國際經濟貿 易仲裁委員會仲裁員、中國司法部委託公證人、香港中國商會榮譽會長、中倫律師事務所高級法律顧問 等。其亦擔任 Cathay International Holdings Ltd獨立非執行董事及天津發展控股有限公司非執行董事。陳女 士於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。

詹原競先生,74歲,正高級工程師。曾任天津中新藥業集團股份有限公司董事長、總經理、黨委副書記, 中國中藥協會副會長、天津市醫藥協會副會長、天津市中醫藥協會副會長、天津大學客座教授。二零零九 年六月至二零一五年五月,曾任同仁堂股份獨立董事。詹先生於本公司二零一七年度股東週年大會上獲 委任為董事。

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